Filipine Reforme AML FATF 2025: Pentru a îmbunătăți eficacitatea politicilor sale de combatere a spălării banilor (AML) și de combatere a finanțării terorismului (CFT), Filipine a pus în aplicare opt „reforme-cheie”.
Potrivit unui raport de vineri al Grupului de acțiune financiară internațională (FATF), un organism de supraveghere cu sediul în Franța, Filipine se află pe „lista gri” a națiunilor care trebuie să fie supuse unei supravegheri mai atente în ceea ce privește potențialele amenințări la adresa sistemului lor financiar.
Potrivit organismului de supraveghere, una dintre aceste măsuri implică „dovedirea faptului că autoritățile de supraveghere utilizează controale AML/CFT pentru a atenua riscurile asociate cazinourilor”.
Filipine este una dintre puținele națiuni din Asia-Pacific care are atât o afacere licențiată de jocuri de noroc pe internet, cât și o industrie reglementată a cazinourilor accesibilă rezidenților.
Actualizarea FATF a menționat: „În cadrul ședinței plenare din octombrie 2024, FATF a stabilit inițial că Filipine și-a finalizat în mod substanțial planul de acțiune și justifică o evaluare la fața locului pentru a verifica dacă punerea în aplicare a reformelor AML/CFT a început și este susținută, precum și dacă angajamentul politic necesar rămâne în vigoare pentru a susține punerea în aplicare în viitor.”
Citeste si:
- Curtea aprobă decizia procurorului general de a nu introduce Zeroumbet pe lista albă în Brazilia
- Sir Stelios Fund și Matchbook au lansat easyBet.
- SAW colaborează cu Esports Charts pentru a îmbunătăți social media și metrica livestreaming.
În iunie 2021, Filipine a fost inclusă pe lista gri. Conform unui studiu realizat de Fondul Monetar Internațional, țările aflate pe lista gri a FATF pot „suferi o perturbare a fluxurilor de capital”. Filipine Reforme AML FATF 2025.
Consiliul național de combatere a spălării banilor (AMLC) a anunțat vineri, într-o declarație, actualizarea efectuată de FATF.
Filipine „s-a apropiat de ieșirea de pe listele de supraveghere împotriva spălării banilor până în 2025 ” , conform declarației, care precizează, de asemenea, că Grupul comun Asia/Pacific al FATF va vizita țara la începutul anului viitor.
Potrivit Consiliului, vizita va „verifica durabilitatea reformelor AML/CTF în vederea abordării celor 18 elemente ale planului de acțiune, precum și angajamentul politic la nivel înalt al guvernului filipinez de a continua îmbunătățirea regimului AML/CTPF din Filipine”.
Afirmatia includea: „Acesta este pasul final către eliminarea țării de pe lista gri”.
Secretarul executiv al consiliului, Lucas Bersamin, a fost citat în declarație ca afirmând că anunțul făcut vineri de FATF a fost o „dovadă a muncii asidue și a coordonării între agențiile guvernamentale”.
El a afirmat: „Acesta reflectă angajamentul nostru ferm de a respecta standardele stricte ale FATF și de a asigura protecția pe termen lung a sistemului nostru financiar. Suntem încrezători că aceste progrese vor fi confirmate în timpul vizitei la fața locului.”
Tine legatura cu noi pe platformele sociale si grupuri:
Suntem prezenti pe:
